19.05.2017, 20:50  

Evasion fiscale: après les Panama Papers, des journalistes révèlent les Malta Files

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Malte est un paradis fiscal méconnu, selon Mediapart.

Scandale - Après les Panama Papers qui avaient secoué toute la planète, des centaines de milliers de documents confidentiels ont commencé à être publiés par les médias vendredi. Les Malta Files révèlent les noms de personnes ayant un compte dans le paradis fiscal qu'est Malte. Les documents vont être révélés progressivement sur deux semaines.

Treize journaux, regroupés au sein du réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC), ont commencé à publier vendredi les "Malta Files". Il s'agit de plus de 150'000 documents confidentiels révélant les "coulisses de ce paradis fiscal méconnu", a annoncé le site français Mediapart.

Le site d'investigation promet une "plongée dans les coulisses de ce paradis fiscal méconnu, qui préside jusqu'au 30 juin l'Union européenne", affirmant que la petite île de 430'000 habitants "prive les autres pays de 2 milliards d'euros de recettes fiscales par an" (soit 2,2 milliards de francs environ).

Selon Mediapart, l'enquête, dont la publication s'étalera sur deux semaines, porte sur de "l'optimisation et de l'évasion fiscales, du blanchiment et de la corruption". Elle se base sur "la liste complète des personnes et entités impliquées dans les 53'247 sociétés immatriculées à Malte".

Parmi ces sociétés immatriculées dans l'île, figurent "de grands chefs d'entreprise", des multinationales telles que les groupes "Bouygues, Total, BASF, Ikea", des banques comme "Reyl et JP Morgan", affirme Mediapart.

Yachts immatriculés à Malte

Selon le site, de grands patrons français auraient acquis des yachts et les auraient immatriculés à Malte afin de bénéficier d'une "fiscalité attractive", et de "charges sociales très basses qui réduisent le coût de l'équipage".

Il cite Jean-François Decaux (JC Decaux), Maurice Ricci (Akka Technologies), Xavier Niel (Iliad-Free), Hubert Martigny (cofondateur d'Altran), Olivier Bertrand (groupe Bertrand) ou Stéphane Courbit (Lov Group) - dont "aucun n'a souhaité répondre" à ses questions, dit-il.

Outre Mediapart, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, et les journaux portugais Expresso, espagnol El Mundo (Espagne), italien L'Espresso, belge Le Soir, danois Politiken, maltais Malta Today et le média en ligne roumain The Black Sea, notamment, figurent parmi ces médias.

Présence "légale"

Selon Der Spiegel, plusieurs groupes allemands détiendraient des sociétés immatriculées à Malte, comme BMW, BASF, Deutsche Bank, Puma, Merck, Bosch ou Rheinmetall. Le géant aérien Lufthansa possède "18 filiales à Malte", selon l'hebdomadaire allemand, qui écrit que l'entreprise y a installé sa "caisse de retraite".

Contactés par Der Spiegel, les entreprises concernées ont assuré que leur présence à Malte était "légale" et déclarée au fisc maltais.

Malte rejette l'appelation

Le gouvernement maltais a pour sa part rejeté les accusations de "paradis fiscal" contenues dans les "Malta Files". "Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit", a déclaré vendredi soir à l'AFP un porte-parole du ministère maltais des Finances, qui a passé les dix derniers jours à démentir des accusations similaires formulées par un ministre régional allemand.

L'affaire tombe mal pour cette petite île de 430'000 habitants au sud de la Sicile, où le Premier ministre travailliste Joseph Muscat, contesté en raison de l'implication de plusieurs de ses proches, dont son épouse, dans l'affaire des Panama Papers, a convoqué des élections générales anticipées pour le 3 juin.

Le 10 mai, le ministre des Finances de l'Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie, Norbert Walter-Borjans, avait évoqué une enquête sur quelque 2000 sociétés fantômes enregistrées dans l'île, parfois liées à de grands groupes allemands et suspectées de fraude.

"Trouvez autre chose", avait rétorqué sur Twitter le ministre maltais des Finances, Edward Scicluna. "Depuis quand l'ensemble du registre des sociétés de Malte est-il devenu étranger, off-shore et allemand?".

ATS

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